Мошенники в Москве маскировались под туристических агентов
В Москве были выявлены мошенники, masquerading как туристические агенты, которые осуществляли финансовые махинации. Группа была задержана в деловом районе Москва-Сити. Эти правонарушители обналичивали средства, переводили криптовалюту за границу и меняли валюту на доллары и евро, как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, злоумышленники использовали различные банковские операции для вывода средств, включая кассовые услуги для физлиц и электронные платежи за продажу иностранной валюты.
Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, мошенники открыли офисы турагентств в бизнес-квартале и продавали туристические услуги, включая возможность оплаты в криптовалюте. Однако фактически они просто «отмывали» деньги.
«Эти теневая финансовая сеть осуществляла выведение активов в криптовалюте за пределы России, используя кошельки для зачисления средств клиентов», – уточнила Ирина Волк. При этом никакие реальные финансовые операции не проводились.
Следственные мероприятия показали, что группа обрабатывала большие суммы — как минимум 200 миллионов рублей. Мошенники удерживали 1% с каждой теневой транзакции.
Глава преступной группы был задержан, но его отпустили под подписку о невыезде. В настоящее время правоохранительные органы продолжают идентифицировать всех участников данной схемы.
